大唐國際發電

　　公司簡介

大唐國際發電股份有限公司于1994年12月在正式注冊成立，1997年3月21日大唐發電的H股股票分別在及倫敦上市，發行H股約14.31億股，籌集資金約人民幣37億元。2001年，公司正式獲準發行一級美國存托憑證(ADRs)，并已正式進行柜臺交易。2003年9月，公司成功發行了5年期1.538億美元可換股債券。2006年12月，公司A股股票(股票代碼:601991)正式在上海證券交易所掛牌上市，募集資金凈額人民幣32.79億元。

大唐發電是中國大型發電公司之一。其主要經營范圍為:建設、經營電廠，銷售電力、熱力;電力設備的檢修調試;電力技術服務。目前，公司管理全資、控股發電公司及其他項目公司50余家，遍及全國18個省(市、自治區)。截至2010年年底，公司已投產發電設備容量36,300.3兆瓦，經營產業涉足發電(火電、水電、風電、核電、太陽能)、煤化工、煤炭、交通(鐵、航運、港口)、冶金等領域，已由單一的發電公司發展為綜合能源公司。

　　截至2011年12月31日，公司注冊資本約為人民幣116.95億元，公司及其子公司合并總資產約為人民幣2,441億元，已投產發電設備容量38,484.2兆瓦。

2009年12月，大唐國際發電股份有限公司憑借其優秀的市場業績和良好的品牌印象成功入選由全球xxx的財經《巴菲特》、《世界經濟學人周刊》和世界權威的品牌價值研究機構--世界企業競爭力實驗室聯合舉辦的2009年(第六屆)中國25家最受尊敬上市公司。大唐國際發電股份有限公司被巴菲特、世界企業競爭力實驗室、世界經濟學人周刊聯合評為2010年(第七屆)中國上市公司100強，排名第22位。2010年，再次入選《巴菲特》、世界企業競爭力實驗室與《世界經濟學人周刊》聯合舉辦的中國25家最受尊敬上市公司大。

　　 公司管治

2006年度，公司繼續將聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄14《企業管治常規守則》列載的原則應用予企業管治系統的各方面，并體現在本公司各類及公司管理的實施之中。公司于該年度全面遵守《企業管治常規守則》之守則條文(「守則條文」)，且在若干方面更達到或超過《企業管治常規守則》的最佳。

　　 股東大會

多年來，公司不僅致力于經營及拓展公司業務，以使股東獲得合理的回報，同時透過多種渠道及方法，以使股東及時、準確的獲知公司的經營管理情況及相關信息，其中包括:每年按召開股東周年大會，決定公司的經營方針和投資計劃，選舉和更換董事、監事; 審議董事會、監事會的工作情況，審議并批準公司的年度財務預算、決算方案及利潤分配方案等;定期發布公司的年度、中期業績及公司年報、中報，在其中詳盡介紹公司的經營狀況，董事情況，并就股東及投資者關心的問題作出答復;對董事會做出重大決策及董事會執行股東大會決議的情況，以及公司落實董事決策的情況，按照「上市規則」的及時向股東發布相關信息。公司更設立專職部門，安排專職人員處理相關工作，接待來訪人員，并公布聯系電話，隨時答復各種電話查詢，同時建立了公司網站，介紹公司的最新動態及過往業績，以及公司管理機構等，以使股東或投資者對公司有一個完整的了解。

　　 董事會

依據公司章程，董事會的主要職責包括:決定公司的經營計劃和投資方案，制定公司增、減資計劃，制定公司章程修改方案，制定公司合并、分立方案，制定公司的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案，決定公司內部管理機構的設置，制定公司的基本管理制度等。董事會決議及日常管理事宜的具體執行由管理層負責。

公司董事會由15名董事組成，包括2名執行董事，8名非執行董事及5名非執行董事，非執行董事人數占公司董事會組員的三分之一，符合《企業管治常規守則》的最佳。

　　公司董事會具有各種適用于董事會的經驗、能力、技能和判斷力(詳見本年報內董事會簡介)。公司董事中有電力技術、管理方面的專家，也有財務專家，并有學者，每位董事閱歷豐富、精明開通及勤奮盡責。

　　2014年度，公司董事會共召開3次會議，公司董事出席率(親自及委托其它董事出席)均為xxx

公司采納上市規則附錄10所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為公司董事進行證券交易的行為準則。于向所有董事作出特定查詢后，且根據所得資料，董事會確認所有董事予該年度均遵守標準守則。

　　 行政總裁

公司董事長(董事會陳進行先生)與公司總經理(吳靜先生)分別由2人擔任，公司章程明確了董事長及總經理的職權，董事長的主要職權包括主持股東大會，召集及主持董事會會議，并負責檢查董事會決議的實施情況等;總經理的主要職責包括: (1)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的基本規章;(6)提請聘任或解聘公司副經理、財務負責人;(7)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員等。有關的職責及分布維持上述職責分明及各盡其責的管治架構。

　　 其他

公司非執行董事共計13人，本公司章程已，董事(包括非執行董事)任期不超過3年，且可連選連任。任何新任董事均須于股東大會選舉同意后方正式成為董事。

　　公司章程尚未明確董事每3年須輪值告退1次。

　　 董事薪酬

2006年度，公司執行董事及高級管理人員的酬金執行國家的工資制度;根據公司董事會的決定，公司非執行董事的年度酬金為人民幣6萬元;公司其它非執行董事的薪酬執行各自所在單位的薪酬制度，并由各所在單位支付。公司薪酬及考核委員會由5名董事組成，其中非執行董事占多數，包括非執行董事徐大平、夏清，非執行董事胡繩木及執行董事楊洪明，其主要職責包括:研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案(因公司并未有與執行董事簽訂服務合約，故委員會職責中不包括批準執行董事服務合約的條款)。2007年3月，公司董事會(包括薪酬委員會)對2006年度公司執行董事及高級管理人員的工作表現及薪酬水平進行了審核，相關薪酬組成及水平已在本年報內披露。

　　 董事提名

　　公司章程，公司董事由股東大會選舉和更換，每屆任期不超過三年，并可連選連任。公司董事會并未組建提名委員會，有關董事調整事項由董事會組織進行，即，公司董事會則根據股東的推薦意見，經對候選人的閱歷審核后，在股東大會前公布候選人的簡歷，以使全體股東充分了解候選人的狀況，行使股東選舉董事的。

公司第五屆董事會已于2007年6月30日任期屆滿，于2007年3月30日，召開的第五屆二十一次董事會議，已同意將第六屆董事會組建事項提交2006年度股東周年大會審議。

　　 費用

2006年度，公司支付核數服務費用約人民幣1,260.5萬元，支付非核數服務費約43.9萬元，非核數服務主要包括:出具安慰函及提供新中計準則培訓。

　　 委員會

董事會轄下審核委員會由5名董事組成，其中非執行董事占多數，審核委員會的主要職責包括:監督公司內部審計制度及其實施;負責內部審計與外部審計之間的溝通;審核公司的財務信息及期限披露;審查公司的內控制度及提議聘請或更換外聘審計機構等。審核委員會會議邀請公司董事、監事、財務總監及其它高級管理人員，并邀請公司外聘核數師出席會議。審核委員會負責討司內部及財務管理事宜。董事明白及確認其有編制帳目的責任。有關核數師的責任聲明，請參考本年報的會計師報告。

于2006年度，審核委員會共召開會議2次，對公司中期、年度業績及相關財務事項及公司內部有關控制制度進行了認真的審核，并對核數師的工作進行了認真的評價。審核委員會認為，公司內部控制系統運作效果顯著，有效控制了公司生產、經營等風險。同時，審核委員會已向董事會，續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2007年度核數師，但須于2006年度股東周年批準方為有效。

　　 控制管治

公司董事會注重風險管理，強化內部控制，除在董事會下設置了審核、薪酬及戰略委員會外，并根據業務分設了包括預算管理委員會、安全生產委員會、節能領導小組等多個專業委員會及內部審計部門，協助公司總經理在日常經營工作中做出各類重大決策。專業委員會制度已實行多年，起到了抵御風險的作用;于2006年度，公司進一步成立了應對突發事件的領導小組及工作組，包括:安全生產應急管理、穩定應急管理及公共衛生應急管理，制定了相應應對突發事項的預案。

　　 發展戰略 簡介

　　面對高位運行的煤炭價格，大唐發電較早就確定以電為主，多元協同的發展戰略，積極開拓非電業務。隨著煤炭，以及煤化工等領域的在建項目陸續投產，2012年前后公司將迎來盈利實現，和效益集中期。

　　 火電業務

做強做大，優化發展。公司的電站都集中于經濟發達，供電偏緊的京津唐， 東部沿海地區，區域優勢明顯。再者，公司多年探索和總結出了一套完整，有效的成本控制和內部管理制度， 具有一定的成本控制能力和盈利能力。另外，公司也是大唐集團火電業務整合的平臺。

　　 清潔能源

提前布局， 贏得未來盈利空間。公司參股的寧德核電項目2008年已開工建設， 預計2012年之后陸續投入商業運營。公司水電裝機容量也在穩步增長之中。預計至2015年， 火電發電量占公司發電量的75%，水電占15%，風電2%，核電8%。電源結構將進一步得到優化。

　　 煤炭開發

　　為公司提供上游供應的保障。過去幾年， 公司不斷加大優質動力煤開發力度，集中精力構建和擴大公司煤炭。目前已控，參股煤礦項目權益儲量109億噸。公司計劃到2015年，煤炭自給率從目前的22%，提高到40%。

　　 煤化工業務

將成為公司未來的利潤增長點。 發改委批準的4個煤制天然氣項目中，公司就占了2個，而且項目進度也是同業中進展最快的。多倫煤化工項目設計規模為年產46萬噸聚丙烯， 預計明年將可投產。另外，公司在煤化工業務所需的大量煤炭， 水源，管道等稀缺資源的掌控上也取得了先機，這為日后的項目擴建提供了保障。

　　 所屬單位

　　大唐國際發電股份有限公司分公司

　　大唐國際發電股份有限公司福建分公司

大唐國際發電股份有限公司重慶分公司

　　大唐國際發電股份有限公司遼寧分公司

　　大唐國際發電股份有限公司廣東分公司

　　大唐國際發電股份有限公司浙江分公司

　　大唐國際發電股份有限公司山西代表處

　　大唐國際發電股份有限公司高井熱電廠

大唐國際發電股份有限公司陡河發電廠

大唐國際發電股份有限公司發電廠

　　大唐國際發電股份有限公司下花園發電廠

　　江西大唐國際新余發電有限責任公司

　　云南大唐國際電力有限公司

　　大唐國際化工技術研究院有限公司

　　大唐國際()有限公司

　　天津大唐國際盤山發電有限責任公司

　　大唐國際熱電有限責任公司

大唐國際王灘發電有限責任公司

　　山西大唐國際云岡熱電有限責任公司

山西大唐國際神頭發電有限責任公司

山西大唐國際運城發電有限責任公司

大唐國際托克托發電有限責任公司

　　大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司

　　江蘇大唐國際呂四港發電有限責任公司

浙江大唐國際烏沙山發電有限責任公司

福建大唐國際寧德發電有限責任公司

廣東大唐國際潮州發電有限責任公司

重慶大唐國際石柱發電有限責任公司

　　云南大唐國際紅河發電有限責任公司

大唐國際大壩發電有限責任公司

重慶大唐國際彭水水電開發有限公司

　　重慶大唐國際武隆水電開發有限公司

　　四川大唐國際甘孜水電開發有限公司

　　蔚州能源綜合開發有限公司

　　大唐國際卓資風電有限責任公司

　　大唐國際錫林浩特礦業有限公司

　　大唐國際錫林郭勒盟煤化工項目籌建處

　　遼寧大唐國際熱電有限責任公司

　　云南大唐國際李仙江流域水電開發有限公司

　　云南大唐國際那蘭水電開發有限公司

云南大唐國際文山水電開發有限公司

　　大唐國際多倫水利水電有限公司

　　云南大唐國際橫江水電開發有限公司

　　大唐國際華澤水電開發有限公司

　　江西大唐國際撫州發電有限責任公司

　　大唐國際熱電有限責任公司

　　大唐同方硅鋁科技有限公司

　　大唐國際再生資源開發有限公司

　　云南大唐國際德欽水電開發有限公司

　　鄂爾多斯林陽資源咨詢有限公司

　　重慶大唐國際武隆興順風電有限責任公司

　　大唐能源化工有限責任公司

　　大唐燃料有限公司

　　 大唐國際新能源有限公司

　　天津大唐國際盤山發電

　　有限責任公司

　　大唐國際托克托發電有限責任公司

　　山西大唐國際云岡熱電

　　有限責任公司

　　大唐國際熱電

　　有限責任公司

　　山西大唐國際神頭發電

　　有限責任公司

　　甘肅大唐國際連城發電

　　有限責任公司

　　大唐國際王灘發電

　　有限責任公司

　　浙江大唐國際烏沙山發電

　　有限責任公司

　　廣東大唐國際潮州發電

　　有限責任公司

　　福建大唐國際寧德發電

　　有限責任公司

　　云南大唐國際

　　電力有限公司

　　江西大唐國際新余發電

　　有限責任公司

　　山西大唐國際運城發電

　　有限責任公司

　　大唐國際呼和浩特

　　熱電有限責任公司

　　重慶大唐國際彭水

　　水電開發有限公司

　　大唐國際多倫

　　水利水電綜合開發有限公司

　　青海大唐國際直崗拉卡

　　水電開發有限公司

　　大唐國際華澤水電開發有限公司

　　大唐國際

　　風電開發有限公司

　　大唐國際托克托第二發電有限責任公司

　　遼寧大唐國際熱電

　　有限責任公司

　　山西大唐國際左云風電

　　有限責任公司

　　大唐國際豐潤熱電

　　有限責任公司

　　大唐國際大壩發電

　　有限責任公司

　　大唐國際熱電

　　有限責任公司

　　遷安大唐熱電有限責任公司

　　遼寧大唐國際風電

　　開發有限公司

　　福建大唐國際風電

　　開發有限公司

　　江蘇大唐國際呂四港發電

　　有限責任公司

　　渝能(集團)有限責任公司

　　重慶大唐國際武隆興順風電有限責任公司

　　山西大唐國際臨汾熱電

　　有限責任公司

　　大唐國際青銅峽光伏發電有限責任公司

　　重慶大唐國際武隆水電

　　開發有限公司

　　成都利國能源有限公司

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